对于适用简化规范召开
“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议的告知
内蒙古欧晶科技股份有限公司债券捏有东谈主：
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”、
“公司”或“刊行东谈主”）
于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象刊行面值总额 470,000,000.00 元可调度公司
债券（以下简称“欧晶转债”）。凭据公司计策谋略和操办需要，公司拟变更“欧
晶转债”的部分召募资金用途并新增召募资金投资花样。本次变更及新增召募资
金投资花样展望不会对公司偿债才智和债券捏有东谈主权益保护形成要紧不利影响。
凭据《公司债券刊行与往复措置想法》《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》《内蒙古欧晶科技股份有限公司可转
换公司债券捏有东谈主会议司法》，公司本次变更部分召募资金用途并新增召募资金
投资花样事项适用以简化规范召开债券捏有东谈主会议，国信证券股份有限公司（以
下简称“国信证券”）行为“欧晶转债”的债券受托措置东谈主，现拟于 2025 年 3
月 24 日至 2025 年 3 月 28 日召开适用简化规范的“欧晶转债”2025 年第一次债
券捏有东谈主会议，现将筹商事项告知如下：
一、债券基本情况
（一）刊行东谈主称呼：内蒙古欧晶科技股份有限公司
（二）证券代码：127098
（三）证券简称：欧晶转债
（四）基本情况：
换公司债券；
为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%；
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延技艺不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称呼：“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议
（二）会议召集东谈主：国信证券股份有限公司
（三）债权登记日：2025 年 3 月 21 日
（四）召开技艺：2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日
（五）投票表决技艺：2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日 17：00 前
（六）召开方位：线上
（七）召开神色：线上，按照简化规范召开
（八）表决神色是否包含鸠集投票：否
债券捏有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本告知公告之日起 5 个往复日
内（2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日 17：00 前）以书面体式回话受托管
理东谈主。逾期不回话的，视为得意受托措置东谈主公告所涉意见及审议效率。
（九）出席对象：1、除法律、律例另有划定外，礼貌债权登记日 2025 年 3
月 21 日往复终了后，登记在册的本期债券捏有东谈主均有权进入本期债券捏有东谈主会
议及忽视异议，并不错委派代理东谈主代为忽视异议；2、刊行东谈主；3、受托措置东谈主；
三、会议审议事项
本次会议审议的议案为：《对于变更部分召募资金用途并新增召募资金投资
项谋略议案》，本议案也曾公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 3 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于变更部分召募资金用途并新增召募资金
投资项谋略公告》。
四、出席会议登记想法
本次会议适用简化规范，参会东谈主员无需进行出席会议登记。
五、表决规范和服从
（一）债券捏有东谈主如有异议的，应于本告知公告之日起 5 个往复日内（2025
年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日 17：00 前）以书面体式回话受托措置东谈主。逾期
不回话的，视为得意受托措置东谈主公告内所涉意见及审议效率。
忽视异议时具体需准备的文献如下：
供本东谈主身份证、生意牌照、证券账户卡（或捏有本期债券的讲解文献）；由委派
代理东谈主忽视异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主生意牌照、法定代表东谈主
身份证、授权委派书（详见附件二）及证券账户卡（或捏有本期债券的讲解文献）。
账户卡（或捏有本期债券的讲解文献）；由委派代理东谈主忽视异议的，需提供代理
东谈主本东谈主身份证、授权委派书（详见附件二）、委派东谈主身份证及证券账户卡（或捏
有本期债券的讲解文献）。
件需加盖公章，当然东谈主债券捏有东谈主提供的复印件需签名。
债券捏有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函（详见附件一）在异议期内通
过电子邮件或邮寄、快递神色等书面神色送至受托措置东谈主处。逾期投递或未投递
关联证件、讲解及异议函的债券捏有东谈主，视为得意受托措置东谈主对本次议案的审议
效率。
（二）债券捏有东谈主进行表决/忽视异议时，每一张未偿还债券领有一票表决
权/异议权。未填、错填、笔迹无法辩认的异议函均视为得意受托措置东谈主对本次
议案的审议效率。
（三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方过甚他与本次审议事项存在利益冲破的机构
或个东谈主所捏债券莫得忽视异议职权，而且其捏有的本期债券在贪图债券捏有东谈主会
议方案是否得回通过期，不计入本期债券表决权总和。
（四）债券捏有东谈主会议通过异议函汲取记名神色忽视异议。
（五）异议期届满后，受托措置东谈主凭据异议期收到异议函情况，阐明债券捏
有东谈主会议议案是否得回通过。
（六）针对债券捏有东谈主所提异议事项，受托措置东谈主应当与异议东谈主积极相似，
并视情况决定是否颐养关联本体后再行征求债券捏有东谈主的意见，大略间隔适用简
化规范。单独或共计捏有本次可调度公司债券未偿还份额 10%以上的债券捏有东谈主
于异议期内提议间隔适用简化规范的，受托措置东谈主应当立即间隔。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决结束，受托措置东谈主应当按
照关联商定详情会议效率，并于次日内泄漏捏有东谈主会议方案公告及见证讼师出具
的法律意见书。
六、其他事项
本告知本体若有变更，受托措置东谈主将以公告神色在异议期终了前发出补充通
知，敬请投资者钟情。
七、受托措置东谈主筹商神色
邮寄地址：深圳市福田区国信金融大厦 35 层
筹商东谈主：姜淼
筹商电话：0755-81981534
筹商传真：0755-82135199
邮编：518000
邮箱：jiangmiao1@guosen.com.cn
八、附件
附件一：对于适用简化规范召开“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会
议的告知之异议函
附件二：对于“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议授权委派书
特此告知。
（以下无正文）
（本页无正文，为《对于适用简化规范召开“欧晶转债”2025 年第一次债
券捏有东谈主会议的告知》之盖印页）
国信证券股份有限公司
附件一：
对于适用简化规范召开
“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议的告知之异议函
是（遴荐“是”则无表决
请阐明债券捏有东谈主是否为以下类型 否
权）
东谈主
本单元/本东谈主也曾按照《对于适用简化规范召开“欧晶转债”2025 年第一次
债券捏有东谈主会议的告知》对会议筹商议案进行了审议，本单元/本东谈主对《对于变
更部分召募资金用途并新增召募资金投资项谋略议案》忽视异议，事理如下：
债券捏有东谈主签名/公章：
债券捏有东谈主证券账号：
法定代表东谈主/委派代理东谈主签名：
捏有本期债券张数：
债券张数
债券捏有东谈主称呼 证券账户号码 捏有债券称呼
（面值 100 元为 1 张）
共计
年 月 日
（本函复印或按此步地克己有用）
本函请邮寄至：深圳市福田区国信金融大厦 35 层
邮编：518000
收件东谈主/筹商东谈主：姜淼
筹商电话：0755-81981534
或扫描后电邮至：jiangmiao1@guosen.com.cn
附件二：
对于“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议授权委派书
兹全权委派 先生（女士）行为本单元/本东谈主的代理东谈主进入“欧晶
转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议，并代为利用表决权。委派有用期为自授
权委派书签署日起至本次债券捏有东谈主会议终了。
本单元/本东谈主对“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议审议议案投得意、
反对或弃权票的教唆：
表决意见
表决事项
得意 反对 弃权
《对于变更部分召募资金用途并新增召募资金投资项谋略
议案》
委派书服从视同表决票。
委派东谈主：
委派东谈主签名（法东谈主债券捏有东谈主须经法定代表东谈主署名/签章并加盖公章）：
委派东谈主身份证号码（法东谈主债券捏有东谈主生意牌照号码）：
受托东谈主：
受托东谈主（签名）：
受托东谈主身份证号码：
委派日历： 年 月 日
（本委派书复印或按此步地克己有用）
本委派书请邮寄至：深圳市福田区国信金融大厦 35 层
邮编：518000
收件东谈主/筹商东谈主：姜淼
筹商电话：0755-81981534
或扫描后电邮至：jiangmiao1@guosen.com.cn
