股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-012
债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
广东翔鹭钨业股份有限公司
对于提前赎回“翔鹭转债”的第一次教导性公
告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容真确、准确和齐全，莫得过错
纪录、误导性报告或紧要遗漏。
相等教导：
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
未转股的“翔鹭转债”，将按照 101.64 元/张的价钱强制赎回，特提醒“翔鹭转
债”债券握有东说念主防范在限期内转股。本次赎回完成后，“翔鹭转债”将在深圳
证券来去所（以下简称“深交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“翔鹭转债”如
存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无
法转股而被赎回的情形。
股前的商场价钱存在较大相反，特提醒握有东说念主防范在限期内转股。投资者如未
实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者防范投资风险。
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自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票连结三十个往畴昔中
已有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东说念主民币 5.73 元/股）的
监管带领第 15 号——可退换公司债券》及《召募阐明书》等干系法律阐明，触发
了“翔鹭转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董
事会第二次临时会议审议通过了《对于提前赎回“翔鹭转债”的议案》，连合
面前商场及公司本人情况，进程审慎研讨，公司董事会容或公司愚弄“翔鹭转
债”的提前赎回权。现将联系事项公告如下：
一、可转债上市刊行基本情况
（一）可转债刊行情况
把柄中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月
批复》（证监许可20191374 号）文献，公司于 2019 年 8 月 20 日公配置行了
年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上2019548 号”文容或，
公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌来去，债券简称
“翔鹭转债”，债券代码“128072”。
（三）可转债转股期限
把柄联系法律阐明和公司《召募阐明书》的商定，本次刊行的可转债转股期限自
刊行齐备之日（2019 年 8 月 26 日）起满六个月后的第一个往畴昔（2020 年 2 月
至自后的第 1 个责任日；顺缓时代付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
年第二次临时会议和 2019 年年度推动大会，审议通过了《对于 2019 年度利润分
配预案的议案》。把柄中国证监会对于可转债刊行的联系法律阐明及《召募阐明书》
的法律阐明，“翔鹭转债”的转股价钱由 15.36 元诊疗为 15.31 元/股。具体内容详见
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债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债
公司 2020 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清晰的《广东
（公告编号：2020-
翔鹭钨业股份有限公司对于“翔鹭转债”转股价钱诊疗的公告》
八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未拔除限售的限
制性股票的议案》，容或公司按照《2018 年限定性股票激发商酌》《上市公司股
权激发处治目的》的联系法律阐明，回购并刊出因个东说念主原因去职和因公司功绩有观看未
达到解锁条件的已获授尚未解锁的限定性股票臆测 846,960 股。公司已完成了前
述限定性股票的回购刊脱手续，公司总股本由 274,486,638 股减少至 273,639,678
股。把柄干系法律阐明及限定性股票回购刊出情况，公司粗俗“翔鹭转债”的转股价
格进行诊疗。经贪图，本次转股价钱由 15.31 元/股诊疗为 15.34 元/股。具体内容
详见公司 2020 年 10 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清晰的《广
东翔鹭钨业股份有限公司对于部分限定性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭
钨业股份有限公司对于诊疗“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2020-
届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚
未拔除限售的限定性股票的议案》，容或公司按照《2018 年限定性股票激发计
划》《上市公司股权激发处治目的》的联系法律阐明，回购并刊出因个东说念主原因去职和
因公司功绩有观看未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限定性股票臆测 643,440 股。
公司已完成了前述限定性股票的回购刊脱手续，公司总股本由 273,639,678 股减
少至 272,996,238 股。把柄干系法律阐明及限定性股票回购刊出情况，公司粗俗“翔
鹭转债”的转股价钱进行诊疗。经贪图，本次转股价钱由 15.34 元/股诊疗为 15.36
元/股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日清晰的《广东翔鹭钨业股份有限
公司对于部分限定性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关
于诊疗“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-054、2021-055）。
届监事会第七次会议，审议通过《对于诊疗公司 2021 年限定性股票激发商酌相
关事项的议案》、《对于向公司 2021 年限定性股票激发商酌激发对象初度授予
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限定性股票干系事项的议案》等议案，细目以 2021 年 11 月 3 日四肢激发商酌的
授予日，向适当条件的激发对象授予 467 万股限定性股票。具体详见公司于 2021
年 11 月 4 日清晰的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向激发对象初度授予限定
性股票的公告》（公告编号：2021-090）。公司已在中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司完成了上述 467 万股限定性股票的授予登记责任，上市日为 2021
年 11 月 19 日。把柄干系法律阐明及授予限定性股票完成情况，公司粗俗“翔鹭转
债”的转股价钱进行诊疗。经贪图，转股价钱由 15.36 元/股诊疗为 15.19 元/股。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日清晰的《广东翔鹭钨业股份有限公司关
于诊疗“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-092）。
第一次临时会议和 2021 年年度推动大会，审议通过了《对于 2021 年度利润分拨
预案的议案》。把柄中国证监会对于可转债刊行的联系法律阐明及《召募阐明书》的
法律阐明，“翔鹭转债”的转股价钱诊疗为 15.09 元/股。具体内容详见公司 2022 年
限公司对于“翔鹭转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-028）。
届监事会第十三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未
拔除限售的限定性股票的议案》，公司已于 2023 年 7 月 27 日完成了上述限定性
股票的回购刊脱手续，公司总股本由 277,642,573 股减少至 276,238,573 股。根
据干系法律阐明及限定性股票回购刊出情况，公司粗俗“翔鹭转债”的转股价钱进行
诊疗。经贪图，转股价钱由 15.09 元/股诊疗为 15.14 元/股。具体内容详见公司于
刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于诊疗“翔鹭转债”转股价钱
的公告》（公告编号：2023-036、2023-037）。
届监事会第十九次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未
拔除限售的限定性股票的议案》，公司已于 2024 年 7 月 29 日完成了上述限定性
股票的回购刊脱手续，公司总股本由 276,241,219 股减少至 274,867,219 股。根
据干系法律阐明及限定性股票回购刊出情况，公司粗俗“翔鹭转债”的转股价钱进行
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诊疗。经贪图，转股价钱由 15.14 元/股诊疗为 15.19 元/股。具体内容详见公司
于 2024 年 7 月 30 日清晰的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于部分限定性股票回
购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于诊疗“翔鹭转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-055、2024-056）。
一次临时会议和 2024 年第三次临时推动大会审议通过了《对于董事会提出向下
修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会
案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 15.19 元/股向下修正为 9.66 元/股，修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 6 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日
清晰的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-059）。
第五次临时会议和 2024 年第五次临时推动大会审议通过了《对于董事会提出向
下修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 10 月 14 日，公司召开第五届董
事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《对于向下修正“翔鹭转债”转股价
格的议案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 9.66 元/股向下修正为 5.73 元/股，修
正后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 15 日清晰的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-088）。
二、可退换公司债券有条件赎回基本情况
（一）触发赎回的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票连结三十个往畴昔中
已有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东说念主民币 5.73 元/股）的 130%
（含 130%，即东说念主民币 7.45 元/股）。把柄《深圳证券来去所上市公司自律监管指
引第 15 号——可退换公司债券》及《召募阐明书》等干系法律阐明，触发了“翔鹭
转债”的赎回条件。
（二）赎回干系条件
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司 A 股股票连结三十个交
易日中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
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或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可退换公司债券。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往畴昔
按诊疗前的转股价钱和收盘价贪图，在诊疗后的往畴昔按诊疗后的转股价钱和收
盘价贪图。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
把柄《召募阐明书》中对于有条件赎回条件的商定，“翔鹭转债”赎回价钱
为 101.64 元/张（含息税）。具体贪图形势如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=2.5%（“翔鹭转债”第六个计息年度，即 2024 年 8 月 20 日至 2025
年 8 月 19 日的票面利率），t=240 天（2024 年 8 月 20 日至 2025 年 4 月 17 日，
算头不算尾，其中 2025 年 4 月 17 日为本计息年度赎回日）。
贪图可得：IA=100×2.5%×240/365=1.64 元/张（含税）。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.64=101.64 元/张；扣税后的赎回价钱
以中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
本公司不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后中登公司登记在册的统共“翔
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鹭转债”握有东说念主。
（三）赎回本事实时候安排
债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“翔鹭转债”。本次
赎回完成后，“翔鹭转债”将在深交所摘牌；
月 24 日为赎回款到达“翔鹭转债”握有东说念主的资金账户日，届时“翔鹭转债” 赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“翔鹭转债”握有东说念主的资金账户；
刊登赎回恶果公告和“翔鹭转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
究诘部门：公司董事会办公室
究诘电话：0768-6972888-8068
四、公司骨子逼迫东说念主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、高档
处治东说念主员在赎回条件讲理前的六个月内来去“翔鹭转债”的情况
经核实，公司骨子逼迫东说念主、控股推动、握股 5%以上的推动、董事、监事、
高档处治东说念主员在有条件赎回条件讲理前的前六个月内均不存在来去“翔鹭转债”
的情况。
五、其他需阐明的事项
（一）“翔鹭转债”握有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股报告。具体转股操作建议债券握有东说念主在报告前究诘开户证券公司。
（二）可转债转股最小报告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股
份的最小单元为 1 股；团结往畴昔内屡次报告转股的，将合并贪图转股数目。
可转债握有东说念主恳求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的
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可转债余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的联系法律阐明，在可转债握有东说念主转
股当日后的 5 个往畴昔内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期
应付利息。
（三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股报告后次一往畴昔上市畅达，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
公司债券联系事项的核查成见；
前赎回可退换公司债券的的法律成见书。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
