证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-122
债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的真确、准确和齐全，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
越过请示：
券》章程，“上市公司应当在展望触发转股价钱修正条件的 5 个交游日前实时披
露请示性公告。”自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 27 日，公司股票在连
续 30 个交游日中已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，展望触发
转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决
定是否修正转股价钱，并实时履行信息线路义务。
一、可调节公司债券基本情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于情愿宁夏晓
鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023）253 号）情愿注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 4 月 6 日向不特定对象刊行可调节公司债券 3,290,000 张，每张面值
为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 329,000,000.00 元，扣除与本次刊行
相关的用度所有这个词 5,040,950.00 元后，本色召募资金净额为 323,959,050.00 元。
上述召募资金到位情况照旧信永中庸司帐师事务所（非常广宽合资）考据，并于
经深圳证券交游所情愿，公司向不特定对象刊行可调节公司债券（以下简称
“可转债”）于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“晓
鸣转债”，债券代码“123189”。本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行结
束之日（2023 年 4 月 12 日）满六个月后的第一个交游日（2023 年 10 月 12 日）
起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可转债的启动转股价钱为 19.43 元/
股。
公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时激动大会，审议通过了《关
于回购刊出 2021 年鸿沟性股票引发权谋部分鸿沟性股票的议案》等关联议案，
并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成回购、
刊开始续，本次刊出完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611
股。字据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募说
明书》（以下简称“召募诠释书”）关联条件以及中国证监会对于可调节公司债
券刊行的相关章程，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现
金股利等情况使公司股份发生变化时，
“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应调治，
鉴于公司因回购刊出完成部分鸿沟性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/
股调治为 19.46 元/股。
铁心 2024 年 9 月 30 日，“晓鸣转债”剩余 3,289,936 张，剩余可转债金额
为 328,993,600 元。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
字据《召募诠释书》的关联条件章程,在本次可转债存续技能，当公司股票
在职意贯穿三十个交游日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%
时，公司董事会有权漠视转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的
交游日按调治前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调治日及之后的交游日按
调治后的转股价钱和收盘价打算。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，抓有本次可转债的激动应当躲藏。修正后的转股价钱应不低于前
项章程的激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公
司股票交游均价。
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适条件的信息线路
媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能（如
需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手收复转
股苦求并实际修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调节
股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实际。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 27 日，公司股票已有 10 个交游日的
收盘价低于“晓鸣转债”当期转股价钱（19.46 元/股）的 85%（即 16.54 元/股）
的情形。若异日 20 个交游日内有 5 个交游日公司股票价钱低于 16.54 元/股，将
触发“晓鸣转债”转股价钱修正条件。
字据《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15 号——可调节公司债券》
等关联章程，公司应当在展望触发转股价钱修正条件的 5 个交游日前实时线路提
示性公告。在触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一交游日开市前线路修正好像不修正可转债转股价钱的请示性
公告，并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议步骤和信息线路义务。公
司未按上述章程履行审议步骤及信息线路义务的，视为本次不修正转股价钱。
三、风险请示
公司将字据《召募诠释书》的商定和关联法律端正要求，于触发“晓鸣转债”
的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息线路义务。
敬请巨大投资者柔软公司后续公告，防备投资风险。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
